深圳市特发信息股份有限公司

关于公司高管人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于陈宝杰先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2010年2月9日，公司董事会以通讯方式召开了四届十一次会议。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议通知和议案资料按照规定时间和方式送达公司全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：聘任郭建先生（简历附后）为公司副总经理。

特此公告。

                       深圳市特发信息股份有限公司董事会

                             二〇一〇年二月十日

附：郭建先生简历

郭建，男，汉族，毕业于哈尔滨工业大学，硕士。历任深圳市特发集团有限公司业务副经理，企业一部副经理，企业管理部副部长、部长，现任深圳市小梅沙旅游中心副总经理。郭建先生曾在2007年9月至2008年4月期间出任本公司董事。

郭建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定，与本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司任何股份。